Предлагаю собирать недобросовестных клиентов (с аукционов olx\bigl и тп.) и недобросовестные магазины. Магазин к примеру можно добавить в черный список, автоматом, когда наберется с десяток случаем указанных выше. С условием предоставления чеков\сканов\скринов.